Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів
24 квітня 2014 року, 17.00 година, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 2 готель «Турист», 7-й поверх, конференцзала.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
24 квітня 2014 року з 16.00 до 16.45 години
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
17 квітня 2014 року
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним
-
Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
-
Звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
-
Звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
-
Звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.
-
Затвердження річного звіту ПрАТ «Фундамент» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
-
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
-
Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».
-
Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».
-
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника генерального директора Руденок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 р. (тис.грн.)
| Найменування показника |
період |
| звітний |
попередній |
| Усього активів |
67 754 |
50 815 |
| Основні засоби |
13 692 |
14 978 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
103 |
103 |
| Запаси |
26 299 |
7 164 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
19 719 |
18 601 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
625 |
1 559 |
| Нерозподілений прибуток |
34 447 |
34 441 |
| Власний капітал |
39 125 |
39 119 |
| Статутний капітал |
1 500 |
1 500 |
| Довгострокові зобов’язання |
|
|
| Поточні зобов’язання |
28 629 |
11 695 |
| Чистий прибуток (збиток) |
6 |
-3 095 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
600 000 |
600 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
463 |
351 |
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 (1805) від 18.03.2014 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
| Генеральний директор ПрАТ «Фундамент» |
О.П. Ярош |
19 березня 2014 року
