ПрАТ «Фундамент» повідомляє, що загальна кількість акцій простих іменних станом на дату 13.08.2025 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 600 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 559 985 штук.
Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФІРМА «ФУНДАМЕНТ»
Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство фірма «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332, місцезнаходження: 02002, Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б), повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» відбудуться 18 вересня 2025 р. об 14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4-Б, третій поверх, офіс ПрАТ «Фундамент» №38 з наступним переліком питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
З метою організації роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фундамент», розглянувши пропозиції Наглядової ради, позачергові Загальні збори акціонерів вирішили:
- Обрати Головою позачергових Загальних зборів Яроша Олександра Петровича, секретарем Загальних зборів – Клюса Леоніда Галіновича;
- Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Голова лічильної комісії – Довгань Олексій Анатолійович, член лічильної комісії – Миргородська Світлана Петрівна.
- Встановити порядок проведення позачергових Загальних зборів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 6 порядку денного об’єднати для обговорення та голосування.
Право голосу на позачергових Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники голосуючих акцій ПрАТ «Фундамент».
Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних зборах.
Рішення позачергових Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023, 2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
- Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та заходи за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2021, 2022, 2023, 2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
- Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2021,2022, 2023, 2024 роки та заходи за результатами його розгляду.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023, 2024 роки, затвердження звіту та висновків ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
- Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023, 2024роки;
- Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Фундамент» за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
5. Затвердження річної звітності ПрАТ «Фундамент» за 2021, 2022, 2023, 2024 роки, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
Проект рішення:
- Затвердити річний звіт ПрАТ «Фундамент» за 2021, 2022, 2023, 2024 роки;
- Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2021, 2022, 2023 роки: прибуток направити на розвиток виробництва; збитки 2024 року відшкодувати за рахунок прибутку минулих років;
- Дивіденди акціонерам ПрАТ «Фундамент» за результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2021, 2022, 2023, 2024 роки не нараховувати і не виплачувати.
6. Визначення напрямків діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2025-2026 рік.
Проект рішення:
- Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2025-2026 рік.
7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення:
- Припинити з 19 вересня 2025 року повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме:- Алєксєєва Дмитра Анатолійовича;- Власенка Віктора Миколайовича;- Клюса Леоніда Галіновича;- Свердана Ігоря Вікторовича
8. Обрання голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Обрання голови і членів Наглядової ради Товариства відбудеться за результатами голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі, надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Фундамент» на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення:
Припинити з 19 вересня 2025 року повноваження Ревізора ПрАТ «Фундамент» Гулого Валерія Анатолійовича.
11. Обрання Ревізора.
Проект рішення:
Обрання Ревізора Товариства відбудеться за результатами голосування відповідно наданих акціонерами кандидатур.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше 100 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів з Наглядовою радою Товариства.
| Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 р. (тис. грн.) |
| Найменування показника |
період |
|
звітний |
попередній |
| Усього активів |
169 163 |
141 017 |
| Основні засоби |
10 915 |
15 454 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
4 128 |
4 128 |
| Запаси |
69 965 |
42 994 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
73600 |
73 449 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 |
312 |
| Нерозподілений прибуток |
63 821 |
63 282 |
| Власний капітал |
68 499 |
67 960 |
| Статутний капітал |
1 500 |
1 500 |
| Довгострокові зобов’язання |
6 500 |
|
| Поточні зобов’язання |
94 164 |
73 057 |
| Чистий прибуток (збиток) |
539 |
787 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
600 000 |
600 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
319 |
350 |
| Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 р. (тис. грн.) |
| Найменування показника |
період |
|
звітний |
попередній |
| Усього активів |
147 261 |
169 163 |
| Основні засоби |
10 496 |
10 915 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
4 128 |
4 128 |
| Запаси |
60 907 |
69 965 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
65 658 |
73 600 |
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
64 |
1 |
Нерозподілений прибуток
|
63 846 |
63 821 |
Власний капітал
|
68 524 |
68 499 |
Статутний капітал
|
1 500 |
1 500 |
Довгострокові зобов’язання
|
6 500 |
6 500 |
| Поточні зобов’язання |
72 237 |
94 164 |
| Чистий прибуток (збиток) |
25 |
539 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
600 000 |
600 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
209 |
319 |
| Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 р. (тис. грн.) |
| Найменування показника |
період |
|
звітний |
попередній |
| Усього активів |
132 054 |
147 261 |
| Основні засоби |
5961 |
10 496 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
4 128 |
4 128 |
| Запаси |
49441 |
60 907 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
61 309 |
65 685 |
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
63 |
64 |
Нерозподілений прибуток
|
63 932 |
63 846 |
Власний капітал
|
68 610 |
68 524 |
Статутний капітал
|
1 500 |
1 500 |
Довгострокові зобов’язання
|
6 150 |
6 500 |
| Поточні зобов’язання |
57 294 |
72237 |
| Чистий прибуток (збиток) |
86 |
25 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
600000 |
600 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
163 |
209 |
| Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2024 р. (тис. грн.) |
| Найменування показника |
період |
|
звітний |
попередній |
| Усього активів |
102 701 |
132 054 |
| Основні засоби |
4330 |
5 961 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
4 128 |
4 128 |
| Запаси |
41 976 |
49441 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
40 367 |
61 309 |
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
221 |
63 |
Нерозподілений прибуток
|
44 205 |
63 932 |
Власний капітал
|
48 883 |
68 610 |
Статутний капітал
|
1 500 |
1 500 |
Довгострокові зобов’язання
|
3 693 |
6 150 |
| Поточні зобов’язання |
50 125 |
57 294 |
| Чистий прибуток (збиток) |
(19727) |
86 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
600 000 |
600 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
145 |
163 |
Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» буде проводитись 18.09.2025 р. з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4-Б, третій поверх, офіс ПрАТ «Фундамент» №38.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 23 годину 15.09.2025 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника генерального директора Руденок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів вносяться акціонерами у порядку передбаченому ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: //foundament.com.ua
Телефон для довідок: (097) 961-18-79.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів: ПрАТ «Фундамент» повідомляє, що загальна кількість акцій простих іменних станом на дату 13.08.2025 р. складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 600 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 559 985 штук.
Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»
У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Фундамент».
Наглядова рада ПрАТ «Фундамент»
Повідомлення затверджене рішенням Наглядової ради від 01.08.2025 р.
